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大红鹰报码开奖结果宁波大红鹰实业投资股份有限公司二OO七年度股

发布时间:2019-10-10 点击数:

  宁波大红鹰实业投资股份有限公司二OO七年度股东大会会议资料二OO八年四月

  6.26亿元,是公司1994年上市以来募集资金总量的近2倍;2007年度实

  现营业收入17.25亿元,同比增长47.7%;实现利润总额1.67亿,同比增长

  理工作报告》《、公司2006年度财务报告》《、公司2006年度利润分配预案》、

  东大会的议案》、《公司2007年第一季度报告》、《公司2007年半年度报告

  方案,以公司2005年末总股本364,322,747股为基数,向全体股东每10

  股派发现金红利0.60元(含税)。股权登记日为2007年6月15日,现金

  部到帐,募集资金总额6.26亿元。2008年2月14日,公司在中国证券登

  年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,线年度的财务状况和经营成果。

  典当有限公司40%股权,收购价格为3,017万元。该价格以元泰典当2006

  现将公司2007年度财务状况、经营成果、现金流量变动、主要财务指标以及相关

  15.9%、负债增长23.2%、股东权益增长9.1%。公司的资产质量和盈利能力进一步提

  (一)资产。期末总资产147187万元,比期初的127025万元,增加20162万元,

  同比增长15.9%。主要原因是流动资产同比增加18291万元。其中:货币资金、应收

  账款、发放贷款和垫款、可供出售金融资产、存货等为增加项目;长期股权投资、递

  1、流动资产期末余额为96889万元,比期初余额78598万元,增加18291万元,

  增长23.3%。增加的主要项目有:(1)货币资金增加13486万元;(2)应收账款增加

  2082万元;(3)预付账款增加992万;(4)存货增加2179万元。其它流动资产项目

  2、发放贷款及垫款期末余额28529万元,比期初的21196万元,增加7233万元,

  3、可供出售金融资产期末余额765万元,比期初175万元,增加了590万元。

  增加的主要原因是公司持有的“银泰股份”“豫园商城”法人股可流通后,按公允价值

  4、长期股权投资期末余额为1903万元,比期初6234万元,减少4330万元。减

  少的主要原因是公司处置了对浙江爱迪尔包装股份有限公司、中国国际旅行社有限公

  6、固定资产期末余额净值13228万元,比期初14446万元,减少1218万元,主

  7、无形资产期末净值695万元,同比持平。长期待摊费用因摊销而减少,期末

  8、递延所得税资产期末余额1060万元,比期初的1300万元,减少240万元。

  (二)流动负债。期未流动负债74454万元,比期初60459万元,增加13995万

  元,增长23.2%。流动负债增加的主要原因是短期借款同比增加所致。流动负债中增

  加的主要项目如下:一是短期借款,同比增加10900万元;二是应付账款同比增加2785

  万元;三是预收账款同比增加1979万元;四是应交税费同比增加326万元;五是其他

  应付款同比增加361万元;六是其他流动负债增加1023万元。减少的项目主要是应付

  (四)股东权益。期未股东权益为72560万元,比期初66533万元,增加6027

  万元,增长9.1%。主要是因上年度利润分配而减少、本年度实现净利润而增加,以及

  本年度公司取得较好经营业绩。营业总收入增长47.7%、营业利润增长82.8%、

  (一)营业总收入有较大幅度增长。本年度营业总收入172501万元,比去年的

  2、手续费及佣金收入16124万元,比去年的10570万元,增加5554万元,增长

  (二)营业总成本增加较大。本年度158264万元,比去年的108942万元,增加

  49322万元,增长45.3%。营业总成本的增幅小于营业总收入。主要项目如下:

  1、营业成本。本年度143682万元,比去年的97811万元,增加45871万元,增

  2、手续费及佣金支出。本年度1811万元,比去年的1308万元,增加503万元,

  3、营业税金及附加。本年度1920万元,比去年的1347万元,增加573万元,

  4、销售费用。本年度3289万元,比去年的2236万元,增加1053万元,增长47.1%。

  5、管理费用。本年度6781万元,比去年的6823万元,减少42万元。同比略有

  6、财务费用。本年度489万元,比去年的-96万元,增加585万元。主要是短期

  7、资产减值损失。本年度291万元,比去年的-486万元,增加777万元。增加

  8、投资收益。本年度718万元,比去年的321万元,增加397万元。系委托贷

  (三)营业利润。本年度实现营业利润14956万元,比去年的8182万元。增加

  (四)利润总额。本年度实现利润总额16688万元,比去年的9917万元,增加

  (五)净利润。本年度实现净利润11322万元,比去年的6227万元,增加5095

  万元,增长81.8%。归属母公司的净利润8215万元,比去年同期的3679万元,增加

  公司现金及现金等价物净增加额为15349万元。其中:经营活动产生的现金流量

  净额为1593万元;投资活动产生的现金流量净额为6458万元;筹资活动产生的现金

  1.经营活动产生的现金流量净额:1593万元。主要是收取利息、手续费及佣金

  2.投资活动产生的现金流量净额:6458万元;主要是收回投资和委托贷款的现

  3.筹资活动产生的现金流量净额:7297万元。主要是公司短期借款增加所致。

  4.现金及现金等价物净增加额:15349万元。经营活动、投资活动、筹资活动产

  一、定向增发。公司在2007年8月启动定向增发工作后,于当年12月6日获得

  了中国证监会发审会的有条件通过。2008年1月3日,中国证监会下发《证监许可

  [2008]2号(关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知)》,核

  准公司非公开发行新股9000万股。2008年2月14日公司办理完成股权登记手续。至

  二、转让股权。一是爱迪尔公司股权转让。2007年4月20日公司与浙江爱迪尔

  包装集团公司签订《股权转让协议》,公司将所持有的浙江爱迪尔股份有限公司11.07%

  股权,计1660万股转让给浙江爱迪尔包装集团公司,转让金额为4150万元;二是国

  旅社股权转让。2007年5月31日公司与浙江国际旅游集团有限公司签订《股权转让

  协议》,公司转让持有的宁波国际旅行社有限公司58.65%股权,转让金额为110万元。

  三、减资及闭歇。2007年6月18日,对浙江香溢保险经纪有限公司实施了减资,

  注册资本由3000万元减至500万元。宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司注册资本从

  1000万元减为500万元。关闭了宁波新上游广告策划有限公司和杭州香溢数码印务有

  限公司,并办妥了相关闭歇手续。对宁波国泰物业管理有限公司清算,并收回投资款。

  四、受让股权。2007年3月29日公司出资3017万元,收购浙江香溢元泰典当

  五、德旗增资。2007年5月30日对浙江香溢德旗典当有限公司实施了增资。资

  本金由原来的2000万元,增加到4900万元。于2007年7月完成增资的相关手续。

  六、酒店托管。2007年4月27日,公司宁波民安实业有限公司签订《托管协议》,

  公司将持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%的股权委托宁波民安实业有限公司进

  行管理,托管期限三年,从2007年1月1日起至2009年12月31日止。托管期间的

  结构调整以及核心业务的确立和定位产生深远影响。净资产的成倍增加和类金融主业

  公司2007年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2007年度利润及利润

  分配表和合并利润及利润分配表、以及2007年度现金量表和合并现金流量表,业经江

  苏天衡会计师事务所有限公司审计,出具天衡审字[2008]第126号标准审计报告。会

  计报表和附注的全文及摘要,已于2008年3月29日在《中国证券报》及上海证券交

  元,加上以前年度未分配利润65,606,130.14元,2007年度实际可供股东

  2007年度拟以报告日总股本454,322,747股为基数,每10股派发现

  报告期末,本公司资本公积金9,171,847.57元,2007年度拟不进行

  (2007年修订)》及其附件的有关规定,和上海证券交易所《2007年年度报告工作备忘录》等相关

  楼炯友先生:1951年12月出生,中共党员,大专学历,经济师。历任中国人民

  解放军某部政治处副主任、集团军计生办副主任,中国烟草总公司浙江省公司办公室

  副主任、主任、中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心主任等职,双色球第l9049047开奖记录7期开奖结果,现任浙江烟草投

  资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司总经理,宁波大红鹰实业投资股份有限

  郑伟雄先生:1954年6月出生,中共党员,大学学历。历任缙云财税局财税所长、

  支部书记,缙云仙都乡党委书记兼仙都风景区管理处书记,缙云壶镇区区长、区委书

  记,宁波市经济技术开发区管委会党工委委员、主任助理,庆元县县长、县委书记,

  浙江省烟草公司体改办主任,宁波大红鹰实业投资股份有限公司第三届、第四届董事

  会董事、总经理等职。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会董事、总

  陈健胜先生:1958年7月出生,中共党员,在职研究生。历任宁波市政府经济研

  究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公厅工交科技

  处处长等职。现任宁波市烟草专卖局(分公司)副局长,宁波大红鹰实业投资股份有

  楼永良先生:1954年1月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任浙江省

  东阳市第二建筑公司经营科长,浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、总经理,

  浙江中天建设工程集团有限公司总经理,中天建设集团有限公司董事长兼总裁等职。

  郭晓英女士:1955年9月出生,中共党员,大学学历,高级政工师,取得中国人

  民大学MBA证书。历任杭州永固橡胶厂组织科副科长、科长,杭州卷烟厂组织科科长、

  劳动工资科科长、人事劳资科科长、党委副书记、纪委书记等职,现任浙江中烟工业

  有限责任公司投资管理部主任,宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会董事。

  周海波女士:1971年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾在中外合资宁

  波天马电子有限公司从事会计、内部审计工作,历任宁波市海曙区财政局会计管理科

  郑勇军先生:1965年出生,经济学硕士,教授。曾任杭州大学金融与经贸学院经

  济系副主任,浙江大学经济学院系副主任、产业经济研究所副所长、副教授、产业经

  济学硕士生导师,杭州商学院经济学院副院长、工商管理学院副院长、教授。现任浙

  江工商大学MBA教育中心主任,兼教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代

  商贸研究中心常务副主任。兼任浙江省政协经济委员会副主任,杭州市、台州市、嘉

  兴市政府咨询委员会委员,浙江省上市公司协会独立董事委员会副主任,义乌中国小

  黄廉熙女士:1962年12月出生,大学文化,一级律师,曾赴美国及英国进修法

  律并在香港从事公司法律业务。曾任浙江省第四、五、六届律师协会副会长、全国第

  七、八届青联委员、浙江省第五、六、七届青联委员,现任浙江天册律师事务所合伙

  人,兼任浙江省政协常委、中华全国律师协会公司法专业委员会委员、中国国际商会

  杨鹰彪先生:1962年9月出生,大学文化,中共党员,会计学副教授。1982年毕

  业于江西财经大学,一品轩论坛,获经济学学士学位。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支

  副书记、浙江财经学院工商学院党总支书记等职。现任浙江财经学院审计室主任,兼

  为促进上市公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

  券法》和证券监管部门的有关规定,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》作以下

  公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改〔1992〕17号文《关于同意宁波市郡庙

  企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准,

  以定向募集方式设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”;于1992年11月17日在宁波

  市海曙区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1993年5月16日经宁波市经济

  体制改革办公室甬体改[1993] 38号文批准同意,更名为“宁波城隍庙实业股份有限公

  司”。公司已按《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国

  公司法〉进行规范的通知》规定,进行规范,依法履行了重新登记手续。2002年更名

  为“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”,依法履行了重新登记手续。营业执照注册号

  织、服装及日用品,金属、建材及化工产品,机械设备、五金交电及电子产品,工艺

  品,土产畜产品的批发、零售;按外经贸部[1997]外经贸政审函字第3520号文经营进

  出口业务、进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易;计算机软件开发;

  金银饰品的零售、加工;服装制造、加工;普通货物仓储、水电安装;房地产开发,

  物业管理,房屋租赁;国际货物运输代理;验配眼镜;机械设备、仪器仪表的租赁。

  许可经营项目:食品(限分支机构按许可证核定范围及有效期经营)的批发、零售;

  饮食服务(限分支机构按许可证核定范围及有效期经营);卷烟、雪茄烟零售(限分支

  第十九条修改为: 公司股份总数为454,322,747股,全部为普通股。所有股份

  均为流通股,因进行股权分置改革和公司非公开发行股票涉及限售条件的,按照相关

  根据国家有关法律法规和监管部门的要求,为规范担保公司担保业务的业务程序、

  经理——提交风险控制部——风控部实地调查——评审会评审——通过公司的最终审

  批——签订合同——收取担保费——出具保证合同——放款——归档——保后监管—

  评审会是担保公司项目评议最重要的机构,评审会由总经理或业务副总经理主持,

  由担保部经理、风控部经理、财务部经理、法律室主任、副总经理等人员组成。部分

  项目可以聘请外部专业人士进行评审。项目评议时担保部项目经理必须提交担保项目

  调查报告,风控部提交风控报告供所有委员参考。担保项目必须获得全部与会委员的

  AB角制度是目前国内担保公司比较普遍采用的项目负责制,也就是说一个担保项

  目必须由两个担保部的项目经理负责,分为A角和B角,以A角为主,B角为辅,两

  面资料,财务资料需要核对原始凭证,生产现场和抵押物必须进行拍照,担保部经理

  必须到过所有100万以上项目的现场;风控部经理根据担保部提交的调查报告必须进

  行不少于1次的现场调查,并出具风控报告;对于1000万以上的项目副总经理必须到

  以改造。项目评级包括三部分:定性部分、财务部分和反担保部分,分别占总分的20

  %、50%和30%。每部分分别根据其各子指标进行打分并汇总,得出最终得分并确定

  (3)应收账款等债权,该债权的债务人为国内外资信等级较高的企业或政府部门;

  (5)法人保证,担保企业必须是信用等级较高的知名企业,不包括关联企业的担

  结合使用,并给出相应的得分。除此之外,贷款企业的最终控制人和关联企业根据情

  3、担保公司的最高中小企业贷款担保余额不超过注册资本的10倍(不含商业履

  4、对于单个客户的最高贷款担保余额不超过注册资本的15%(不含商业履约或

  5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,必须经上市公司董事会审议通过

  提成,但分两笔发放,贷款发放当月发放一半奖金,解除担保责任当月发放剩余奖金。

  如果担保项目出现不良,剩余一半奖金被扣除,同时将从该项目经理的其他奖金扣除

  部经理每半年考核一次,其奖金发放数额是根据担保部项目经理平均奖金的一定倍数

  发放。同时,也按项目经理的平均扣除额的一定倍数扣除奖金。一般来说奖励的倍数

  仍然是担保部项目经理的平均奖金,但风控部人员的奖励倍数基本等同于扣除倍数,

  1、担保公司需在每年年初向上市公司董事会提交担保公司一年的担保计划,报上

  2、担保公司的担保业务汇总情况在上市公司的定期报告中披露,定期报告包括年

  3、担保公司设专人负责协调和组织公司信息披露事宜,在定期报告披露前及时向

  4、担保公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证提供的

  5、除担保业务汇总情况外,如涉及《宁波大红鹰实业投资股份有限公司信息披露

  6、上市公司董事会秘书室应当按照担保业务信息披露制度的规定,及时向所有投

  1、贷款担保。包括流动资金贷款担保、银行承兑汇票担保、固定资产贷款担保和

  2、履约担保。包括工程履约担保和非工程履约担保,前者主要包括承包商履约担

  保、业主支付担保、工程投标担保和承包商支付担保;后者包括经销商履约担保、预

  5、直接融资担保。包括企业债券和可转换债券及债务信托产品发行担保、银行房

  同时,涉足担保投资(即以担保为手段,策略性介入风险投资和资本营运领域),

  和提供财务顾问服务、项目论证服务、抵押资产处置服务、代理服务的担保配套业务。

  面良好的企业;第二类是基本面良好,资产以设备、存货为主的企业;第三类是长期

  战略合作的中大型企业;第四类是设备购买贷款担保;第五类是拥有较高价值的不动

  产的企业;第六类是企业基本面良好,同时拥有较多价值较高的财产权利企业;其他

  具有良好基本面的企业,在保证风险可控的条件下,并能够带来明显的经济效益,也

  巨大的市场空间,也为担保公司创造良好的经济效益提供了基础。同时,开展担保类

  业务,有助于丰富公司现有类金融的产品结构和完善产业链。因此,开展担保业务对

  关规定,决定对公司的《独立董事工作制度》进行相应的修改,在原第三章之后新增

  度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司应安排独立董事进行实地考察。上

  事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的